BinanceがCipherTraceで手に参加しました

マルタを拠点とするBinanceという名前の暗号交換局は、コンプライアンスシステムを自社のプラットフォームに広めるために多面的な推進を行っています。

それを念頭に置いて、Binanceはブロックチェーン分析会社であるCipherTraceとの新しいパートナーシップを宣言しています。この関連付けは、オンチェーンファンドの起源をたどり、クライアントIDを誤ったWalletアドレスに調整するなど、AMLの慣習を向上させるのに役立ちます。

「私たちはコンプライアンス基準の改善に真剣に取り組んでいます」とコンプライアンス責任者は述べています。彼はまたそれを付け加えました

「私たちは私たちの [compliance] チーム、コンプライアンス分野への再投資を継続してください。」

Mike NovogratzのGalaxy DigitalによってサポートされているCipherTraceのような会社とプラットフォームを統合することは、IdentityMindのような会社のノウハウクライアント(KYC)コンプライアンス手順へのパートナーシップに影響を与えるでしょう。 Binanceは、Chainalysis、Refinitiv、およびBlockchain Transparency Institute(BTI)とも連携しています。

彼は言った、

「私たちは、ユーザーが詐欺師や悪い俳優と取引していないことが安全であることを知って、最高の取引経験を持つことを望んでいます。」

たとえば、Whitestreamという名前のある分析会社は、ハマスのような軍事 – 政治団体からビットコインを受け取ると報告されたBinanceアカウントを見つけました。

Coinfirmと名付けられたある調査会社も、取引所が財務リスクを負う可能性があると主張しています。

同じスレッドをたどって、今週発表されたBTIのレポートでは、Binanceの取引量が85パーセントを超えるという事実にもかかわらず、市場の詐欺を引き起こすために同じ資産を同時に売買するという行為が発生していることがわかりました。特殊なトークンペア

この活動の背景で、BTIのエグゼクティブMarco Paezは、彼の会社が交換を検討し、洗浄交換についてもっと多くを見つけるために働いていることを明らかにしました。

BTIステートメントをCiperTraceのサービスと統合することで、より広いコンプライアンスがBinanceネットワーク全体に広がることを可能にします。しかし、その頭脳が言ったように、これらの協会はBinanceの現在の能力を改善しているだけである、と彼は交換がすでに熱心な努力をしている法律とブロックチェーン分析専門家との社内チームを持っていることを明らかにしました。

同氏によれば、この取引所には現在の標準の継続的な向上に焦点を当てたコンプライアンスチームがあります。彼は、コンプライアンスは探求であり、コンプライアンスを改善するために常に航海中であると述べた。

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