2グループが盗んだ暗号の10億ドル以上の価値

米国とデンマークに拠点を置くブロックチェーン分析会社のChainalysisは、最近、2つのグループが10億ドル以上の暗号を盗んだと発表しました。この数年間で、ハッカーたちは明らかに1ハックあたり平均9000万ドルを得ています。彼らは、このように世界の主要な暗号化市場で有利な犯罪行為を行っています。

Chainalysisのような企業は巨大な暗号通貨の取引所と協力して、疑わしい取引が取引プラットフォームのシステムに入るのを防ぎます。 EthereumやBitcoinのような主要な公共ブロックチェーンネットワーク上のほとんどの取引を追跡することが可能です。ただし、暗号通貨ハッカーはトランザクションとその起源を絡めるために異なる方法を採用することがよくあります。

1月の初めにCryptopiaがハッキングされ、世界最大の暗号交換所であるBinanceが盗まれたユーザー資金を直ちに凍結することができました。

1月16日の彼らの最新情報は以下の通りです。

確認したところ、資金の一部を凍結することができました。ハッカーがなぜBinanceに送信し続けるのか理解できません。ソーシャルメディアはすぐにそれを報告するでしょう、そして我々はそれを凍結するでしょう。それは彼らにとって危険度の高い操作です。

連鎖分析

ただし、よく保守された犯罪組織では、疑わしい取引を追跡することは困難です。 ChainalysisによってAlphaとBetaと呼ばれる2つのハッカーグループは、明らかに彼らの資金を変換して洗濯するために平均112日待っています。これは暗号トランザクションを追跡することをほとんど不可能にします。 Chainalysisの報告はさらに、ベータがハッキング攻撃で盗まれた資金を引き出すために1回の機会に2年近く待ったと述べました。

報告書はこう読みました:

ハッカーは通常、盗まれた資金を複雑な一連の財布に入れて交換し、その資金の犯罪の起源を偽装しようとします。その後、ハッカーはしばしば盗難への関心がなくなるまで待って、彼らが資金を動かさない40日以上の静かな期間を観察します。彼らが安全に感じると、彼らは素早く動きます。

Chainalysisの研究者らは、次のようにも付け加えています。「交換間の協力も、このエコシステムにおける犯罪との闘いを助けるのに大いに役立ちます。交換の間の中立的な仲介者は、この取り組みにおいて重要な役割を果たすことができます。」

ウォールストリートジャーナルと話をするとき、Chainalysisのチーフエコノミスト、Philip Gradwellは、厳格なKnow Your Customer(KYC)およびAnti-Dollars Laundering(AML)ポリシーを使用した主要な暗号交換で、取引に当たった資金を排除するのは難しいと発表しました。

最近の更新では、韓国で最大の4つの暗号取引所であるBithumb、UPbit、Korbit、およびCoinoneが今週開催され、暗号通貨によるマネーロンダリングを取り締まりました。これらの取引所は、CCNが翻訳した声明の中で、「取引所間の協力は、マネーロンダリング防止政策の効率を向上させるでしょう」と述べています。取引所が厳密な顧客対応システムを通じて顧客のアイデンティティを取得し、取引を監視することで協力するならば、それは暗号通貨を使ったマネーロンダリングを防ぎ、暗号通貨取引のためのより安全な環境を作り出すでしょう。」

暗号化市場でマネーロンダリングが起こらないように取引所が提携し続けていると、ハッカーはすぐに暗号化世界にスペースを見つけることができなくなります。

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