暗号通貨を含む最近のマネーロンダリングケースの分析

暗号通貨に関連するリスクの1つは、
マネーロンダリングのためのツールとして使用される可能性があります。ほんのわずかな割合
市場の多くはこの目的のために暗号を使用していますが、それでも懸念が高まっています。あり
時が経てば、これは、以下を目的とした多数の規制の枠組みの創設につながっています。
外観を含む、このような違法行為のための暗号使用を阻止する
より厳しいAML / KYCポリシーの最近では、次のようなストーリーに関するメディアの報道が増えています
暗号通貨はマネーロンダリングの活動に関連していました。この分析では、
特定の国が行っていることと一緒に、これらの物語のうちの2つをカバーするつもりです
トレンドを止めるために。

日本は暗号通貨ベースのマネーロンダリング活動の10倍の増加を見ている

最近の記者会見で、警察庁は
合計7000の暗号化されたマネーロンダリング事件の報告方法
最初は、この数字はあまり重要ではないようです
しかし、その国の人口は
2017年4月から12月までに669例の報告がありました。

2017年4月以前のマネーロンダリング事件に関するデータはありません。それはデジタル通貨両替が疑わしいと思われる取引の報告を任されていたからです。どの取引を当局に報告するかを決定するために、暗号通貨取引会社は、疑わしい取引活動、為替の動向、および日本を拠点とするアカウントの海外へのログインを含むがこれらに限定されない一連の指標に頼った。さらに、複数のマネーロンダラーが異なる名前と電子メールアドレスを使用しながら、同じID写真をアップロードしました。

これらのことにもかかわらず、
数字、暗号通貨ベースのマネーロンダリングは、
他の方法と比較して。そのように、疑われるの合計417,465ケース
2018年、違法な金融活動が日本当局に報告されました。
これらの取引の大部分は銀行、クレジットカードによって処理されました
企業や他の金融機関。

不審者の増加を抑制するための努力
取引では、日本の警察当局が試験を実施するとされている。
人工知能ベースのシステムを含む。彼らの目的は
データを分析し、通常マネーロンダリングを示すパターンを認識する
アクティビティ。

ベネズエラの
マネーロンダリングと詐欺に政府支援のペトロ暗号通貨が使用されているか

2018年のデビュー以来、ベネズエラの国家暗号通貨
批判と論争の波を扱ってきました。私達が切る前に
追跡する、それはベネズエラが政治問題に対処していることに注意することが重要です、
ハイパーインフレと一緒に。報告によると、インフレ率は1上昇しています。
昨年だけで百万パーセント。 Petroコインが開発されたと伝えられています
ベネズエラが経済を迂回することを可能にしながら、国民経済を刺激する
制裁

今、スペインのメディアアウトレットは、記事を書いています
なぜペトロドルが詐欺であるのか、そしてそのお金への関与について説明する
洗濯活動。物事をより良い観点にするためには、疑いがあります
石油基金の資金源にリンクされている。公式の話はその大統領です
Maduroはどうにかして334万ドルと並んで約7億3500万ドルを集めることができた。
初期コインオファリングの一部。テクニカル監査の後、Casa de Cambio Latin
American Moneyは、実際の資金は見つからなかったと述べています。さらに、
Petroのブロックチェーン元帳には、報告された資金に関する記録はありません。

この発見の後、ラテンアメリカの取引所はベネズエラの政府に詐欺を訴えた。非難は、ペトロの作成に関する政府の報告書で発見されたいくつかの不規則性に加えて、技術監査によって支えられています。どのようにしてマネーロンダリング活動が組織され資金提供されたかについての詳細は、ニュースを壊したメディアアウトレットであるVerifikadoによる報告書に示されています。

国の努力
暗号ベースのマネーロンダリング

  • 更新中
    規制の枠組みとAML / KYCポリシーの実施

暗号マネーロンダリングと闘う前に、政府が最初に
どのような種類の活動がマネーロンダリングとして分類されるのかを明確にしなければならない。
国内法

その暗号通貨規制は準備ができていない間、ロシア最高裁はデジタル通貨の違法使用をマネーロンダリング関連の違反として正式に分類しました。この修正は、FATFとして知られる、マネーロンダリングに関する財務行動特別調査委員会によって出された勧告の遵守を確実にするために必要でした。国際的なタスクフォースとして、それはその管轄を受け入れるすべての国に勧告を出します。他のいくつかの国も同様のアプローチを取っています。ほとんどの暗号通貨交換では、AMLおよびKnow-Your-Customerポリシーをすでに実装しています。これは、ユーザーについての知識を深めるためのものです。

  • 投資する
    データ分析の専門家とAIシステム

効率的な取引データ分析により、当局は違法な財務活動に関連する取引パターンを発見することができます。 KYCプログラムからのデータを使用したさらなる調査は、関係者の特定に役立ちます。当局は、違法行為が行われているかどうかを簡単に判断できます。しかし、多くの人々はその努力に満足していません。個人情報やプライバシー保護法の違反として分類される人もいます。そのため、当局がマネーロンダリングの疑いで財務活動を追跡するためにどれだけ進むことができるかについて、継続的な倫理討論があります。

BigStock経由のおすすめ画像。

Leave a Reply