暗号交換の着信変更:マネーロンダリングとAML-CryptoTicker

暗号通貨は、ハイテクに精通した犯罪者によって使用されているため常に攻撃を受けています。多くの企業がこのテクノロジーを採用し始めても、このイメージを簡単に取り除くことはできません。

ただし、グローバルなマネーロンダリング防止ルールの新しいセットが提案されました。 財務活動タスクフォース 交換を呼び出して、ユーザーに関する個人情報を互いに共有します。これらのルールは純粋な暗号愛好家を遠ざけ、より多くの主流の視聴者を業界に引き込むため、これは非常に危険な行です。

「残念ながら、犯罪者の数は増え続けています。」 ブロックチェーン分析会社CipherTraceのCEO、Dave Jevans氏は述べています。 CipherTraceは、取引所向けのマネーロンダリング防止製品に取り組んでいます。

FATFと「旅行ルール」

Financial Action Task Force(FATF)は、37の管轄区域が暗号業界をどのように規制すべきかについての期待を詳述したガイダンスを公開しました。 、発信元の交換は 「即時かつ安全に」 送信者と意図された受信者の両方に関する識別情報を受益者交換と共有します。 「要求に応じて適切な当局。」

これは、と呼ばれる米国の銀行規制に似ています 「旅行ルール」 しきい値が3,000ドルである従来の金融機関にも同様の要件が課されます。ただし、このルールはまだ実践されていません。

日本政府は、B2B支払いをサポートする国際メッセージングプロトコルであるSWIFTのようなシステムを暗号通貨交換用に設定することを計画しています。さらに、レポートでは、15の政府が暗号ユーザーの個人データを収集するシステムを作成することを計画していると述べています。

プライバシーのための戦い

「規制当局は、あなたが仮名の転送を行う古い取引方法は、規模が拡大しないことを明らかにしました。暗号空間は岐路に立たされていると説明し、暗号空間がどのように位置付けられ、どのように拡張したいかを把握しようとしています。」 ブロックチェーンコンサルタントであり、中央情報局の元経済およびテロ対策アナリストであるヤヤ・ファヌシーは言う。

彼は、一部のユーザーが、ユーザーの個人情報の共有を拒否するより分散化されたサービスを探すことを余儀なくされる可能性があると考えています。しかし、ファニーシーは、金融機関が、特にマネーロンダリングを防止するために機能を調整する手段を持たずに、主流の視聴者にそのようなプラットフォームを存在させないため、そのようなコミュニティはニッチのままでなければならないと付け加えた。

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投稿者

アビシェク・ダルシャン

Abishekは起業家、デジタルノマド、学生、およびICOマーケティングマネージャーで、現在ベルリンとシャンペーンに拠点を置いています。彼はブロックチェーンの分野に積極的に関与しており、2017年からシリコンバレーでの数多くのプロジェクトに携わっています。彼の関心は金融、コンサルティング、ブロックチェーンリサーチを中心に展開しています。


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