トップ交換中のデータスキャンダル醸造

暗号通貨は現状に挑戦し、政府の管理の及ばない経済を創造し、人々に権力を与えることを意図して作られました。そして、暗号通貨が登場して以来、主に彼らの疑似匿名性のために、彼らは常に法律に問題を抱えています。法執行機関は、テロ資金、マネーロンダリング、およびその他の違法行為に使用される可能性があると考えています。シルクロードの破綻後、暗号通貨の違法行為が注目され、暗号通貨の価格が急上昇し始めた時点で、税務当局は急上昇しました。暗号通貨最近、為替がIRSや他の税務機関の新たなターゲットになりました。 Coinbaseのようないくつかの取引所は600万人のユーザーを持っていますが、彼らの満ちている中でデジタル資産の保有を示している10,000人だけがあります。これはこれらの交換をIRSのための金鉱にします。

コインベース

暗号通貨取引所と税務機関との間の最初の大きなプロフィールの戦いはIRS(内国歳入庁)とコインベースの間で起こりました。 Coinbaseは顧客のデータを引き渡すように依頼されました。このため、コインベースは2013年から2015年の間に1年間に2万ドル以上の暗号通貨を処理したユーザーの記録を引き渡すことを余儀なくされました。コインベースに対して。約14,355人のユーザーが影響を受け、ユーザー名、生年月日、納税者番号、住所が判明します。裁定はIRSによってなされた最初の要求より狭いです、しかしこれは暗号通貨を含むすべての将来の場合に使用されるかもしれません。多くのユーザーは、データの引き渡しに関する事前通知を受け取らなかったことに憤慨しました。裁判の闘いは、Coinbaseがそのユーザーを本当に気にかけていることを示すための努力であると見なすことができ、会社はデータを引き渡す以外に選択肢がありませんでした。

クラーケン

サンフランシスコを拠点とする取引所であるKrakenは、2018年に法執行機関から475件の要求を受信しましたが、2017年の160件と比較して、規制当局から寄せられる精査の増加を強調しています。なされた475の要求のうちの会社の遵守報告によると、315はアメリカ合衆国から来ました、そしてそれは連邦捜査局からの67、証券取引委員会からの19、そして最後に法務省からの18を含みます。 。同社はその要求に応えたが、召喚令状に対処するにはあまりにも多くの労力と費用がかかったという事実を訴えた。コンプライアンスが参入障壁として機能しているので、これは彼らが言う多くの新興企業を落胆させるでしょう。これは多くの取引所が米国の顧客へのサービスを拒否することにつながりました。

シェイプシフト

Shapeshiftはスイスを拠点とする暗号通貨交換です。会社はレポートを発行しましたカーテンを引き戻す:ShapeShiftが法執行機関のコンプライアンスをどのように処理するか」 Shapeshiftは、トランザクションID、暗号化アドレス(Shapeshiftシステム内外)、暗号通貨または暗号資産情報、身元情報(名前、電子メール、IPアドレス)を含むデータを要求します。レポートのハイライトは、2018年に前四半期のリクエスト数が175%急増したことです。要求の大部分は米国からのものです。プロセスは通常不透明であり、会社は情報がなぜ必要であるか必ずしも言われません。

世界中の政府が増収を図ろうとしているため、近い将来にそのような行動が予想される可能性がありますが、政府からの要求に応じる限り、いずれの取引所も閉鎖に直面する必要はないでしょう。暗号の純粋主義者は、政府が暗号に干渉するべきではなく、コミュニティが管理するのを任せるべきだと考えています。政府が暗号を一人にするつもりはないことは明らかです。大企業、銀行、および投資会社はついに暗号を採用し始めており、Coinbaseユーザーが受け取ったようなサプライズタックス請求を求めている企業は誰もいないため、課税に関する規制が重要です。 Cryptoに関する規制が決まったら、投資家はそれを順守することがより簡単になります。ほとんどの政府は、この新しいテクノロジについて楽観的です。それは、正しい方法で実装されている限り、多くのテクノロジがプラスの影響をもたらす可能性があると考えているためです。
フォローしてください Twitterフェイスブックスティミット、そして私たちの参加 電報 最新のブロックチェーンと暗号通貨のニュースチャネル


アビシェク・ダルシャン

著者

Abishekは、現在韓国のソウルに拠点を置く起業家、デジタルノマド、学生、そしてICOマーケティングマネージャです。彼はブロックチェーンの分野に積極的に関わっており、2017年からシリコンバレーで数多くのプロジェクトに携わってきました。彼の興味は財務、コンサルティング、そしてブロックチェーン研究を中心に展開しています。

Leave a Reply