スペインの警察がビットコインATMで大ヒット

2019年7月中旬、ブルームバーグは、スペインのLEAがビットコインATMの不正使用について非常に懸念していることを示す素晴らしいレポートを公開しました。具体的に言うと、地元の軍隊はヨーロッパのAML条項にある一連の不具合を指摘し、最終的にはultimately界の人々が追跡されることなく違法な活動を行うことを促進しました。

報告書はさらに、警察がBTC ATMを使用して、複数の国のさまざまな財布に約1,000万ドルを送金する麻薬密売ギャングを逮捕し、したがって、この技術が違法行為の潜在的に安全な避難所であることを証明したことを示しました。

さらに、ギャングはオンライン取引プラットフォームから2台のATMを購入し、首都の(場所は公開されていない)オフィスに植えたとも言われました。もちろん、オフィスはエイリアスを使用し、送金の転送および取引のハブとしてラベル付けすることにより、その本当の動機を一般大衆から隠そうとしました。

あまり技術に精通していない読者に視点を設定するために、トラフィッカーは通常の銀行口座から取引プラットフォームにお金を送ってATMを満たし、それからそれらをマシンに補充することに注意してください。トークンを受信すると、匿名で別のウォレットに送信します。

彼らの活動を抑制するために、警察は一歩前進し、20のウォレットアドレスにフラグを立て、同様にいくつかのコールドウォレットも公開する一方で、そのようなATMを2つ公開しました。ただし、暗号通貨は分散型で匿名であるため、調査者は所有権を証明し、資金と使用中の資金援助活動との間に健全な関係を確立するのに時間がかかります。

この事件の結果として、スペインのアンチマネーロンダリング規制は新しい形を取り始めており、利害関係者はそれらを堅牢にするよう動機付けられています。その試みの1つで、最高裁判所は強い姿勢を取り、BTCは金銭ではないと宣言しました。この決定は、被害者が金銭の払い戻しを要求した詐欺事件に対応して行われました。

BigStock経由の注目画像。

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