オーストラリア、組織された犯罪グループとのリンクのために2つの暗号交換を停止

オーストラリアの金融情報庁(AUSTRAC)は、国内の組織犯罪団体との関連があるとされているとされる2つの暗号取引所の活動停止を命じました。 ComputerWorldによると、この停止は、暗号交換を操作しているとされる27歳の人の逮捕の直後に行われたという。

オーストラリアの連邦警察は2017年にこれらの犯罪リングを発見し、麻薬輸入の脅威に関与していたとされる2人のビクトリア朝の男性を逮捕しました。これらの犯罪者を尋問した後、警察は郵便制度を通じた麻薬輸入のより広いネットワークについて知るようになりました。この関係に他の多くの人々が関わっていることを示しています。 27歳の人の最近の逮捕は、逮捕された人がこれらの活動のための資金の動員のための重要な資源として行動したと主張して、警察とこの違法薬物ビジネスの多くのスレッドを解明しています。この人物は、犯罪者に違法薬物の流通のための合法的な企業口座へのアクセスを提供するために重要な役割を果たしたとされています。

これらの暗号通貨交換がこれらの不正な操作を認識しているかどうかはまだ調査されていません。これらの2つの暗号通貨取引所の業務の逮捕および停止は、オーストラリアにおける他の暗号取引所の業務についても注意を払う必要があること、およびプラットフォーム上で気付いた不正行為について当局に知らせる必要があることの喚起としても役立ちます。これは、昨年2018年4月に施行されたマネーロンダリング防止およびテロ対策資金調達法によって義務付けられました。この法律の規定によると、暗号通貨取引所はAUSTRACに登録し、顧客の身元を確認し、疑わしい活動を直ちに規制当局に報告する必要があります。

遵守を重視し、AUSTRACの規制運用担当ナショナルマネージャであるNathan Newmanは、暗号通貨の交換では、疑わしい取引が発生した場合に問題を当局に報告するのに十分な時間がないという言い訳をするべきではないと述べた。同氏はさらに、これらの取引所は新しい規制を遵守するのに十分な時間があり、2つの暗号化取引所への違反を理由にすでにライセンスを拒否していることを詳しく説明しました。

ニューマンは、暗号通貨取引所と規制当局との間の協力が、国内のデジタル通貨の成長に資する環境を提供するために必要であると強く主張した。また、暗号環境を犯罪から解放し、マネーロンダリングやテロ資金調達などの交換を犯罪の動機に悪用する可能性のある不正行為を阻止することも必要です。

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