アイルランド政府、反マネーロンダリング法案を可決

1月3日にアイルランド時代に発表された報告によると、アイルランド政府の執行機関を代表する内閣は、欧州連合(EU)第5次マネーロンダリング防止(AML)指令に影響を与える法案を可決しました。 。欧州連合加盟国は、2020年1月20日までに、これらの指令をそれぞれの国内法に統合することを要求されています。

2018年7月9日から施行されたAMLガイドラインは、欧州の金融規制当局がデジタル通貨の取引を監視および規制し、そのような取引をマネーロンダリングおよびテロの活動から保護するのに役立つ高度な法的構造を構築するのを支援するものです。それにより、消費者の利益に関する安全性とセキュリティが確保されます。

報道について説明すると、この指令は暗号プラットフォームと財布提供者に焦点を当て、銀行口座と普通預金口座の匿名性を廃止し、当局間の情報交換を円滑化することが明確に報告されました。

AMLに関してEU指令が発行されていることに加えて、刑事司法(マネーロンダリングおよびテロ資金)2019年法案は、「テロ資金のための仮想通貨の使用および国際通貨プリペイドカードの使用。

チャーリー・フラナガン法務大臣は、次のように述べています。マネーロンダリングは、深刻な犯罪者やテロリストが機能するのを助け、その過程で命を破壊する犯罪であるという事実です。そのためです。アイルランドは、第5回EUマネーロンダリング指令の規定を強く支持する。

法案が承認されると、すべての金融機関は厳格な規則や規制に従い、匿名のセーフデポジットボックスを開くことができなくなるような、新しい顧客に対するより強力なデューデリジェンスプロセスを禁止することになります。さらに、マネーロンダリング業務に関連する調査活動の効果的な実行のために、この法案はガルダと刑事資産局が必要な銀行記録を検索することを許可するでしょう。

先月、欧州連合のブロックチェーン観測所とフォーラムが、デジタル版の各国通貨をブロックチェーンに載せたと主張し、次のように述べています。契約プロキシとして暗号通貨を使用する代わりに、これらの通貨での直接取引を含め、当事者が自動化された契約を作成できるようにすることで、ブロックチェーンの潜在的な技術革新の大部分がロック解除されます。

FintechのスタートアップRevolutは、12月上旬にリトアニア銀行からEUの銀行免許を取得しました。また、イギリス、フランス、ドイツ、ポーランドにいるRevolutのユーザーは、「真の経常口座と前払いのデビットカード」を取得できるとの見方もあります。さらに、ユーザーの預金も最大€€まで保護されます。欧州預金保険制度に基づく10万(約113,500ドル)。

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